SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklamas

Açıklamalar

Şirketimizin 05.11.2019 tarih ve 32 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında

1- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Zafer KAYMAKCI'nın görevinden ayrılma talebi değerlendirilerek kabul edildi.

Zafer KAYMAKCI'nın görevden ayrılması  ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere  Sayın  Seda SÜRGİT'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

 2- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nazan KAYA'nın görevinden ayrılma talebi değerlendirilerek kabul edildi.

Nazan KAYA'nın görevden ayrılması  ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere  Sayın  Kenan MÜLAYİM'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca  Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla,

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.